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东莞市奥海科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

证券代码:002993证券简称:奥海科技公告编号:2022-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次…

  证券代码:002993       证券简称:奥海科技          公告编号:2022-038

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开及出席情况

  1、会议召开情况

  (1)本次股东大会的召开时间

  现场会议召开时间:2022年5月12日(星期四)下午14:30。

  网络投票时间:2022年5月12日;其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2022年5月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年5月12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号公司会议室。

  (3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  (4)会议召集人:公司董事会。

  (5)现场会议主持人:公司董事长刘昊先生。

  (6)本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共21人,代表股份175,771,109股,占公司总股份的74.7835%。其中:

  (1) 现场出席会议情况:

  出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表7人,代表股份175,697,100股,占公司总股份的74.7520%。

  (2) 网络投票情况:

  参加网络投票的股东及股东代表共14人,代表股份74,009股,占公司总股份的0.0315%。

  (3) 参加投票的中小股东情况:

  参加表决的中小股东及股东代表共15人,代表股份74,109股,占公司总股份的0.0315%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的股东14人,代表股份74,009股,占公司总股份的0.0315%。

  3、公司董事、监事出席了本次股东大会,公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  (一)提案的表决方式:

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  (二)每项提案的表决结果:

  1、审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

  总表决情况:

  同意175,732,260股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%;

  反对38,849股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意35,260股,占出席会议的中小股东所持股份的47.5786%;

  反对38,849股,占出席会议的中小股东所持股份的52.4214%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

  总表决情况:

  同意175,732,260股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%;

  反对38,849股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意35,260股,占出席会议的中小股东所持股份的47.5786%;

  反对38,849股,占出席会议的中小股东所持股份的52.4214%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  3、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

  总表决情况:

  同意175,732,260股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%;

  反对38,849股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意35,260股,占出席会议的中小股东所持股份的47.5786%;

  反对38,849股,占出席会议的中小股东所持股份的52.4214%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  4、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

  总表决情况:

  同意175,732,260股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%;

  反对38,849股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意35,260股,占出席会议的中小股东所持股份的47.5786%;

  反对38,849股,占出席会议的中小股东所持股份的52.4214%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

  总表决情况:

  同意175,723,960股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9732%;

  反对47,149股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0268%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意26,960股,占出席会议的中小股东所持股份的36.3788%;

  反对47,149股,占出席会议的中小股东所持股份的63.6212%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  6、逐项审议通过了《关于调整董事薪酬的议案》

  6.01 董事长兼总经理刘昊薪酬调整方案

  总表决情况:

  同意4,123,960股,占出席会议有效表决权股份总数的98.8696%;

  反对47,149股,占出席会议有效表决权股份总数的1.1304%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意26,960股,占出席会议的中小股东所持股份的36.3788%;

  反对47,149股,占出席会议的中小股东所持股份的63.6212%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  6.02 董事兼副总经理刘旭薪酬调整方案

  总表决情况:

  同意4,123,960股,占出席会议有效表决权股份总数的98.8696%;

  反对47,149股,占出席会议有效表决权股份总数的1.1304%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意26,960股,占出席会议的中小股东所持股份的36.3788%;

  反对47,149股,占出席会议的中小股东所持股份的63.6212%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  6.03 董事兼副总经理匡翠思薪酬调整方案

  总表决情况:

  同意171,626,960股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9725%;

  反对47,149股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0275%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意26,960股,占出席会议的中小股东所持股份的36.3788%;

  反对47,149股,占出席会议的中小股东所持股份的63.6212%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

  总表决情况:

  同意4,106,660股,占出席会议有效表决权股份总数的98.4549%;

  反对64,449股,占出席会议有效表决权股份总数的1.5451%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意9,660股,占出席会议的中小股东所持股份的13.0349%;

  反对64,449股,占出席会议的中小股东所持股份的86.9651%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为特别议案,已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  8、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

  总表决情况:

  同意175,723,960股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9732%;

  反对47,149股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0268%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意26,960股,占出席会议的中小股东所持股份的36.3788%;

  反对47,149股,占出席会议的中小股东所持股份的63.6212%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  9、审议通过了《关于修订并办理工商备案登记的议案》

  总表决情况:

  同意175,714,960股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9681%;

  反对56,149股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0319%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意17,960股,占出席会议的中小股东所持股份的24.2346%;

  反对56,149股,占出席会议的中小股东所持股份的75.7654%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为特别议案,已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  10、审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》

  总表决情况:

  同意175,714,960股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9681%;

  反对56,149股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0319%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意17,960股,占出席会议的中小股东所持股份的24.2346%;

  反对56,149股,占出席会议的中小股东所持股份的75.7654%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  11、审议通过了《关于开展现金池业务的议案》

  总表决情况:

  同意175,714,960股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9681%;

  占出席会议有效表决权股份总数

  反对56,149股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0319%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意17,960股,占出席会议的中小股东所持股份的24.2346%;

  反对56,149股,占出席会议的中小股东所持股份的75.7654%;

  弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

  三、律师出具的法律意见